本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.中国国际货运航空股份有限公司（以下简称“国货航”、“公司”）本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行战略配售股份（以下简称“本次解除限售股份”）。本次解除限售股份数量为660,588,760股，占公司总股本的5.41%，限售期为自公司股票上市之日起12个月。
2.本次解除限售股份上市流通日期为2025年12月30日。
一、首次公开发行股份概况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2024年10月29日出具的《关于同意中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1486号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,321,177,520股（超额配售选择权行使前）；根据深圳证券交易所2024年12月26日出具的《关于中国国际货运航空股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕1131号），公司股票于2024年12月30日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）主板上市交易。公司首次公开发行前总股本为10,689,527,205股，首次公开发行后公司总股本增加至12,010,704,725股（超额配售选择权行使前）。公司首次公开发行超额配售选择权行使期于2025年1月28日届满，全额行使超额配售选择权后新增发行股票198,176,500股，公司总股本由12,010,704,725股增加至12,208,881,225股（超额配售选择权行使后）。其中有流通限制或限售安排的股份数量为11,369,937,283股，占发行后总股本的比例为93.13%；无流通限制或限售安排的股份数量为838,943,942股，占发行后总股本的比例为6.87%。
2025年6月30日，前述有限售条件股份中19,821,318股已解除限售并上市流通，剩余未解除限售的股份数量为11,350,115,965股，具体内容详见公司2025年6月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中国国际货运航空股份有限公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通的提示性公告》（公告编